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这项洗钱案调查并显示，美国财政部和司法部日渐关切，各赌场可能利用赌客经由赌博来洗钱。他表示，政府打击钱不分对象，绝不手软。

第二天，肖哥又安排刘某带着卡主冉某某来买黄金，后联系邓某某说可以进行长期合作。

被告人雷某、李某，均系杭州瑞某商务咨询有限公司（以下简称“瑞某公司”）员工。

他指出此案特别处在于“史上第一次赌场面对未能举报可疑汇款所应负的刑责，也是史上第一次赌场同意把洗钱的汇款吐出来交给政府”。

一项“黑社会的罪”、一百零三项“在许可地方内不法经营赌博罪”、五十七项“诈骗罪”（相当巨额）

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答：反洗钱是一项系统性工作，需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监管、司法保障等多方面的努力与配合，下一步，检察机关将以办案为中心，依法履行法律监督职责，从以下几个方面加大反洗钱工作力度。。

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他说：“为了保护新加坡的金融体系，警方将不遗余力地追查犯罪行为，逮捕罪犯，并没收他们的不义之财，绝不让这些罪犯在新加坡有任何藏身之处。”

滨海湾金沙支持新加坡政府制定的社会保障措施，其中包括面向新加坡公民和永久性居民的入场税机制、入门次数限制令计划和赌场禁门令。关于滨海湾金沙和拉斯维加斯金沙负责任赌博计划设立的详细信息请浏览拉斯维加斯金沙集团网站 here 。

——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段，上游犯罪查证属实未判决的，不影响洗钱罪的认定

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